作者： 币安app官方 日期：2024-10-05 19:47
山东省寿光市公安局成功破获一起洗钱案件，一犯罪团伙以低买高卖 USDT 的方式赚取差价，一个半月内办理了 17 张银行卡，在寿光各大银行取款 50 余笔，涉案金额超 900 万元，目前警方共抓获 8 名犯罪嫌疑人。
经审讯，该团伙通过一款名为「纸飞机」的境外加密聊天软件与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收、取现涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金，然后通过银行柜台、ATM 机等方式提取现金，线下购买虚拟货币 USDT，将虚拟货币转移给上家，以低买高卖的方式达到谋取非法利益的目的，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。